Новости

Московская биржа объявила, что в связи введением США санкций с 13 июня 2024 года торги не будут проводиться в валютных парах с долларом США и евро. 12 июня Минфин США включил в санкционные списки Московскую биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД)...
Ответы
1
Просмотры
52
Криптовалютная биржа Binance ввела новые меры безопасности на своей платформе. Согласно заявлению компании, они направлены на «предотвращение неправомерного использования функций аккаунта и повышение целостности платформы». Как сообщили представители Binance, недавно было обнаружено несколько...
Ответы
2
Просмотры
33
Власти Литвы наложили рекордный штраф на криптовалютную компанию Payeer в размере €9,3 млн (около $10,1 млн на момент написания). В обвинительном заключении говорится, что компания нарушила санкции и способствовала отмыванию денег с участием российских клиентов. Согласно заявлению Службы по...
Ответы
4
Просмотры
31
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с региональным Управлением ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. "Предварительно установлено, что с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали...
Ответы
36
Просмотры
787
Жительница американского города Индио штат Калифорния признала вину в продаже фентанила и метамфетамина через площадки даркнета ToRReZ и Dark0de, а также в отмывании денег через криптомиксеры. По данным прокуратуры, в период с 2020 по 2022 годы 34-летняя Холли Даниэль Адамс (Holly Danielle...
Ответы
4
Просмотры
60
После ухода из России крупнейшей в мире криптобиржи Binance в сентябре 2023 года площадка стала ее преемницей для российских пользователей Криптобиржа CommEX, которой в сентябре 2023 года перешел российский бизнес Binance, объявила о прекращении работы. Об этом сообщили представители площадки. С...
Ответы
3
Просмотры
138
Бренд Тинькофф решил сменить имя на Т-Банк, потому что компании надоело ассоциироваться с фамильными скелетами в шкафу, пояснил председатель правления банка Станислав Близнюк в интервью Ведомостям. "Если уж ты фамильный бренд, то фамилия должна быть как жена Цезаря — кристально чистой и вне...
Ответы
3
Просмотры
50
После отключения России от платежной системы SWIFT жители страны потеряли почти все самые простые способы переводить денег за рубеж. Центробанк лишил лицензии QIWI Банк, и способов стало еще меньше. Самое время выяснить: какие сейчас доступны и удобны. Отзыв лицензии у QIWI Банк России отозвал...
Ответы
88
Просмотры
826
Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? Что такое KYC С развитием криптоиндустрии государственные службы...
Ответы
5
Просмотры
126
Известный аналитик по безопасности блокчейнов ZachXBT, опубликовал новый пост в социальной сети Твиттер. На этот раз он заявил о том, что неизвестная организация могла участвовать в преступной деятельности и отмывала очень крупные суммы денежных средств. Аналитик рассказал, что изучил цепочку...
Ответы
5
Просмотры
169
23-летний мужчина был арестован в Нью-Йорке и обвинен во владении, управлении и получении прибыли от рынка наркотиков в даркнете стоимостью 100 миллионов долларов. Власти заявили, что отслеживали переводы криптовалют, которые раскрыли его настоящую личность. Руй-Сян Линь, известный в Интернете...
Ответы
18
Просмотры
156
Клиенты «Сбера», которые столкнулись с блокировкой карт после купли-продажи криптовалют, могут разморозить их, предоставив данные биржевого аккаунта. Поскольку такие операции относятся к сомнительным, банк ограничивает использование карты и направляет запрос для уточнения источника...
Ответы
18
Просмотры
191
Россиянин проводил обменные операции с криптовалютой в магазине по продаже каннабиса Гражданин России Ибрагим Гайтукиев задержан в Таиланде по обвинению в незаконном обмене криптовалюты, сообщает Bangkok Post. Как сообщается, полиция Таиланда изучила несколько объявлений в интернете о покупке и...
Ответы
10
Просмотры
308
На минувшей неделе в Госдуму были внесены поправки в закон о майнинге и крипторынке. Инициаторы внесения поправок считают, что необходимо запретить оборот виртуальных валют в России вне экспериментально-правовых режима. Жесткую позицию подтвердил глава думского Комитета по финансовому рынку...
Ответы
5
Просмотры
90
В суде №2 города Костаная рассматривается уголовное дело в отношении гражданина России. По версии обвинения, мужчина создал сайт, где организовал незаконную продажу криптоактивов. Уголовное дело в отношении 35-летнего Дениса Галкина начали рассматривать в суде казахстанского города Костаная 17...
Ответы
9
Просмотры
133
Курс Monero отреагировал на новость о делистинге с Binance падением на 12% Криптобиржа Binance объявила о делистинге нескольких, в том числе анонимных криптовалют, включая Monero (XMR). С платформы также будут удалены: Aragon (ANT), Multichain (MULTI), Vai (VAI). Причиной удаления торговых пар...
Ответы
5
Просмотры
201
Удалённый пользователь 223696
У
Основатель закрытой даркнет-площадки Silk Road Росс Ульбрихт объявил в социальной сети X (Твиттер), что сегодня исполнилось ровно десять лет, как он находится в тюремном заключении. Предполагается, что пост в Х был написан семьей Росса Ульбрихта (Ross Ulbricht), поскольку в тюрьме у него нет...
Ответы
22
Просмотры
396
По данным источников Bloomberg, Минюст США может выдвинуть уголовные обвинения основателю биржи Чанпэну Чжао. Курс токена биржи отреагировал на новость резким ростом Министерство юстиции США требует от крупнейшей криптовалютной биржи Binance более $4 млрд в рамках предполагаемого урегулирования...
Ответы
6
Просмотры
118
В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке. Об этом сообщил основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин. Новую общественную организацию сформируют ведущие представители индустрии из ЕАЭС. Главу WACC...
Ответы
3
Просмотры
131
Эксперты рассказали о тенденциях и особенностях процесса конвертации криптовалюты в российские рубли Большинство крупных международных криптобирж отказались от прямых операций с рублями, а крупнейшая из них — Binance — вовсе покинула российский рынок и свернула все услуги для россиян. Каналом...
Ответы
8
Просмотры
186
Сверху Снизу